天原股份:第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-041 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议的通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实 际出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、在关联董事邓敏先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女 士、张宗才先生回避表决情况下，审议通过《关于拟向控股股东提供 反担保并支付担保费用暨关联交易的议案》 同意公司以持有宜宾天原海丰和泰有限公司61.59%股权(出质股 权数额 61,590.67 万元，评估价值 66,666.67 万元）质押给宜发展作 为反担保措施，按照 75%折扣率预 ...