天原股份:董事会决议公告

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-018 宜宾天原集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第五次会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 第九届董事会第五次会议决议公告 同意《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 详见在巨潮资讯网上披露的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见在巨潮资讯网上披露的《2023 年 ...