天原股份:第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-051 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 同意公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于聘请公司 2024 年度审计机构 的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通 过。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次会议的通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际 ...