新亚制程:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-021 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补 选独立董事的议案》，同意提名杨幼敏先生为第六届董事会独立董事候选人，现 将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到公司独立董事卜功桃先生的书面辞职信，卜功桃先生 因个人原因向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及第六届董事会 薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，卜功桃先生将不在公司担任任何职务。 卜功桃先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，该辞职 申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请生效前， 卜功桃先生将按 ...