关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-013 新亚制程（浙江）股份有限公司 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债 率高于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行申请授信或满足其业务发展需 要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足日常经营发展需要，公司下属子公司衢州市云燕贸易有限公司（以下 简称"云燕贸易"）向北京银行股份有限公司衢州分行（以下简称"北京银行"） 申请银行授信人民币 1000 万元，公司为该笔授信提供连带责任保证。 二、担保进展情况 关于云燕贸易申请银行授信人民币 1000 万元事项，公司与北京银行签订了 《最高额保证合同》，云燕贸易在以上授信及担保范围内向银行申请融资款项。 三、担保协议的主要内容 《最高额保证合同》内容如下： 1、保证人：新亚制程（浙江） ...

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 6 日披露了《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号： 2026-011）。为了便于投资者进一步了解相关信息，现公司就相关情况进行补充 更新： 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-012 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 补充更新内容如下： 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告落款日，公司经审议的有效对外担保额度为 15 亿元，对外担保 总余额为 53,575.00 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 55.28%。公司于 2026 年 3 月 6 日披露了《关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告》（公告编号： 2026-010），公司全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称"新亚中 宁"）贷款本金 2.4 亿元到期未偿还，其中新亚中宁以其持有的新亚杉杉新材料 科技（衢州）有限公司 51%股权质押给衢州智造产业投 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-011 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债 率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行申请授信或满足其业务发展需 要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 《最高额保证合同》内容如下： （一）本次担保基本情况 为满足日常经营发展需要，公司全资子公司深圳市新亚新材料有限公司（以 下简称"新亚新材料"）向上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称"上海银 行"）申请银行授信人民币 1000 万元，公司为该笔授信提供连带责任保证。 （二）审议情况 公司于 2025 年 4 月 27 日和 2025 年 5 月 21 日分别召开了公司第六届董事会 第二十六次会议及 2024 年度股东大会，会议审议通过了《关于 2025 年度公司及 下属公司申 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-010 新亚制程（浙江）股份有限公司 截至本公告落款日，新亚中宁与衢州产投就偿付事项已明确方案，正进行有 关细节协商，公司力争尽快签署相关合同等相关法律文件。公司将根据进展情况， 按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行披露义务。 关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称"新亚中宁"）因出现部分债务到 期情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，具体情况公告如下： 一、部分债务逾期暨担保进展情况 2025 年 1 月，公司全资子公司新亚中宁向衢州智造产业投资集团有限公司 （以下简称"衢州产投"）申请委托贷款人民币 2.80 亿元。衢州产投委托中国 银行股份有限公司衢州市衢化支行向新亚中宁发放委托贷款，并签订《对公委托 贷款合同》（以下简称"委贷合同"），新亚中宁以其持有的新亚杉杉新材料科 技（衢州）有限公司（以下简称" ...

Performance and Financial Situation - The company announced a profit warning on January 30, 2026, expecting a net loss attributable to shareholders of between 12.5 million and 25 million yuan for 2025, representing a year-on-year reduction in losses of 89% to 95% [1] - Detailed financial data and audit results are anticipated in the upcoming annual report [1] Corporate Structure and Governance - On February 12, 2026, the company held a board meeting to review the proposal for appointing a new Chief Financial Officer, indicating potential management changes that require monitoring [1] Industry Policy and Environment - Analysis suggests that the lithium carbonate market may return to a state of tight balance in 2026, with improved supply and demand potentially benefiting the company's electrolyte business [2] - The company achieved profitability in its electrolyte segment in the fourth quarter of 2025, and if this trend continues, its profitability is expected to further solidify [2] Company Status - As of January 2026, the company is involved in investor compensation cases amounting to approximately 3.2556 million yuan, which currently does not meet the conditions for recognizing a provision for liabilities [3] - The outcome of these legal proceedings may have a potential impact on the company's finances [3] - The company lifted other risk warnings on January 13, 2026, allowing its stock trading to return to normal fluctuation limits, which may continue to affect market liquidity [3]

Group 1: Board Restructuring - The sixth board of directors of the company will be extended due to incomplete nomination work for the new board members, ensuring continuity and stability in board operations [1] - The current board members and senior management will continue to fulfill their duties until the new board is elected [1] Group 2: Financial Director Changes - The company received a resignation letter from the financial director, Chen Duojia, due to health reasons, but she will continue to hold other positions within the company [3][5] - Chen Duojia holds 245,200 shares, representing 0.05% of the company's total share capital, which will be subject to a buyback and cancellation process [4] - The board has appointed Xin Liming as the new financial director, effective immediately until the end of the current board's term [5][9] Group 3: Board Meeting Decisions - The thirty-first temporary meeting of the sixth board was held on February 12, 2026, with all eight directors present, and the meeting's procedures complied with legal regulations [9][10] - The board unanimously approved the appointment of Xin Liming as the financial director during this meeting [9][10]

Core Viewpoint - The company announced the resignation of its Chief Financial Officer, Chen Duojia, due to health reasons, and appointed Xin Liming as the new CFO [1] Group 1: Management Changes - Chen Duojia resigned from the position of CFO but will continue to hold other roles within the company [1] - Xin Liming has been appointed as the new CFO, effective from the date of the board's approval until the end of the sixth board term [1]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-008 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日 召开了第六届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任财务总监 的议案》。具体情况如下： 董事会 2026 年 2 月 12 日 附件：忻黎鸣先生简历情况 一、关于财务总监离任情况 公司董事会于近日收到财务总监陈多佳女士递交的辞职报告。陈多佳女士因 身体原因辞去公司财务总监职务，辞去该职务后陈多佳女士仍在公司担任其他职 务。陈多佳女士原定任期至公司第六届董事会届满之日止。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，陈多佳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，陈多佳女士直接持有公司股票 24.52 万股，占公司总股 本的比例为 0.05%。上述股份来源为 2023 年限制性股票激励计划授予。公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 ...

关于董事会延期换届的提示性公告 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-007 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2026 年 2 月 15 日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未 完成，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会将延期换届。 公司第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员任期亦相应顺 延。 在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会成员、董事会各专门委员会委 员和高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事及 高级管理人员的义务和职责。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会的换 届工作，并及时履行相关的信息披露义务。 特此公告。 新亚制程（浙江）股份有限公司 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-009 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 一次（临时）会议通知于 2026 年 2 月 11 日以书面形式通知了全体董事，并于 2026 年 2 月 12 日 10:50 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合 法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 12 日 经公司总裁王伟华女士提名，董事会提名委员会以及董事会审计委员会审核， 公司董事会同意聘任忻黎鸣先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过 ...