航天彩虹:半年报董事会决议公告

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-052 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"航天彩虹""公司"）第 六届董事会第十三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 23 日以通 讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面、邮件和电话方 式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长胡梅 晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 因子公司章程修订，取消浙江南洋科技有限公司(以下简称"南洋科 技")董事会设置，改设执行董事。拟委派丛庆先生（简历附后）为南洋 科技执行董事，并由南洋科技按照法定程序办理工商变更登记手续。 4.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》 二、 董事会会议审议表决情况 1.以 9 票同意，0 票反对 ...