航天彩虹无人机股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （李祉莹） 本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事会独立董事和董事会薪酬与考核委员会召集人，自担任公司第七 届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》等规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、 认真、勤勉地行使股东所赋予的权利；充分发挥自身作为独立董事的 作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2025 年第二次临时股东会选举，连任为 公司第七届董事会独立董事。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》有关要求，现将本人 2025 年度任职期间的工作情 况进行报告： 一、独立董事基本情况 李祉莹女士，女，1979 年 4 月出生，法学学士。曾任北京市力 行律师事务所律师助理，中国民商法律咨询网首席咨询师，北京中银 律师事务所律师，现任北京市京师（深圳）律师事务所投资银行法律 事务部副主任、律师，佳兆业健康集团（00876.HK）独立董事，航天 彩虹无 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （熊建辉） 本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事会独立董事和董事会审计委员会召集人，自担任公司第七届董事 会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事 工作制度》等规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使股东所赋予的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用， 维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2025 年第二次临时股东会选举，成为公 司第七届董事会独立董事。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》有关要求，现将本人 2025 年度任职期间的工作情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 熊建辉先生，男，1975 年 10 月出生，大学本科学历，中国注册 会计师、注册资产评估师、高级大数据工程师。曾任南昌市政工程管 理处道桥公司总经理秘书，中磊会计师事务所有限责任公司项目经理、 部门经理、副主任会计师，国富浩华会计师事务所有限责任公司总部 直属所副总经理，北 ...

2025 年度独立董事述职报告 （徐学宗） 本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事会独立董事和董事会提名委员会召集人，自担任公司第七届董事 会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事 工作制度》等规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使股东所赋予的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用， 维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 航天彩虹无人机股份有限公司 报告期内，本人经公司 2025 年第二次临时股东会选举，连任为 公司第七届董事会独立董事。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》有关要求，现将本人 2025 年度在任职期间的工作 情况进行报告： 一、独立董事基本情况 徐学宗先生，男，1979 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学 历， 工学、公共行政管理双硕士学位，高级工程师。曾任中国航天 科工集团第二研究院 206 所工程师，中国航天科工集团第二研究院产 品保证部型号质量主管，中国航天科工集团第二研究院军民融合及民 用产业部项 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范航天彩虹无人机股份有限公司（简称"公司"） 董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理，根据《中华人民共和国公 司法》（简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关法律法 规及《航天彩虹无人机股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"董事"由内部董事、外部董事及独立董事 构成。 1.内部董事：是指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司高级管 理人员或其他员工兼任的非独立董事； 2.外部董事：是指在公司除董事职务外不担任任何其他职务的非 独立董事； 3.独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规 定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 本办法所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案。 董事会对薪酬与考核委员 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 航天彩虹无人机股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合航天彩虹 无人机股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报 ...

关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2026-017 航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年 4 月 20 日，航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司 签订金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与航天科技财务有限责 任公司（以下简称"航天财务公司"）签署《金融服务协议》，协议有效期 自 2022 年度股东大会审议通过该议案之日起三年。截至本公告披露日， 前述协议即将到期，根据公司业务发展需求，为节约金融交易成本和费用， 进一步提高资金使用水平和效率，公司拟与航天财务公司继续签署《金融 服务协议》。 2026 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了 《关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议 案》，同意公司与航天财务公司签署《金融服务协议》，公司及子公司（合 并报表范围内）在航天财务公司 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任三位独立董事徐学宗、熊建辉、李祉莹的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事徐学宗、熊建辉、李祉莹的任职经历以 及其签署的相关自查文件等，公司三名独立董事严格遵守《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《航天彩虹 无人机股份有限公司章程》关于独立董事的独立性任职要求，持 续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2026-019 航天彩虹无人机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财政部于 2025 年 12 月 5 日发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财 会〔2025〕32 号）（以下简称"解释 19 号文"），规定了"关于非同一 控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下 企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系 统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估 及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的权益工具的披露"等相关内容，该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本 1 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变 ...

| 01 | | 治理为基 | 03 | 人才为要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 筑牢发展根基 | | 凝聚奋进力量 | | | 19 | 强化党建引领 | 41 | 优化人才引进 | | | 23 | 优化治理体系 | 44 | 维护员工权益 | | | 26 | 健全运行机制 | 46 | 深化人文关怀 | | | 32 | 保障投资者权益 | 49 | 助力职业成长 | 1 2 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进航天彩虹 | 05 | | 可持续发展管理 | 11 | | 41 | 优化人才引进 | | --- | --- | | 44 | 维护员工权益 | | 46 | 深化人文关怀 | | 49 | 助力职业成长 | | 53 | 筑牢安全防线 | 创新引领 激发内生动力 02 | 35 | 推进科技自强 | | --- | --- | | 38 | 数字转型赋能 | | 38 | 知识产权保护 | 责任在肩 04 彰显央企担当 59 62 65 66 品质赋能服务 规范供应链路 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2026-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 航天彩虹无人机股份有限公司于2026年3月25日召开了第七届董事会 第八次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。本议案无需 提交股东会审议。具体情况如下： 一、本次计提商誉减值准备情况概述 2017 年 11 月 20 日，航天彩虹无人机股份有限公司（更名前为"浙江 南洋科技股份有限公司"，以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员 会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向中国航天空气动力技术研究院 等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】2079 号），核准公司 实施重大资产重组，向中国航天空气动力技术研究院（以下简称"航天气 动院"）、天津海泰控股集团有限公司、航天投资控股有限公司、保利科 技有限公司发行股份共计 238,322,185 股，购买彩虹无人机科技有限公司 100%的股权、航天神舟飞行器有限公司 84%的股权。本次重组完成后， 中国航天科技集团有限公司成为 ...