航天彩虹:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-008 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先 生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请开展套 期保值业务防范汇率波动风险的议案》。 为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业绩 的影响，公司拟开展套期保值业务，并编制《公司开展套期保值业务可行 性分析报告》。董事会同意公司开展规模不超过 2 亿美元的套 ...