长青股份:董事会议事规则（2023年10月）

江苏长青农化股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十月 1 2 董事会议事规则 （2023 年 10 月 26 日江苏长青农化股份有限公司 第八届董事会第八次会议修订） 目 录 第十三章 附则 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事长 第四章 董事会秘书 第五章 董事会的组成和职责 第六章 董事会专门委员会 第七章 董事会会议的提案、通知 第八章 董事会会议的召集、主持、召开 第九章 董事会会议的表决、决议 第十章 董事会会议记录、档案管理 第十一章 董事会会议决议的执行 第十二章 董事会经费 第一章 总则 第一条 为明确江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保障董事会决策合法 化、科学化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股 ...