长青股份:董事会决议公告

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2023-018 江苏长青农化股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 8 日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董 事长于国权先生召集并主持，会议应到董事 7 名，现场参会董事 5 名，独立董事 李钟华女士、骆广生先生以通讯方式参会，公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上市公司独立董事管理办 法（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关法规 ...