长青股份:内部控制自我评价报告

江苏长青农化股份有限公司董事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏长青农化股份有限公司董事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标：建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织架构，形成科学的决 策机制、执行机制和监督机制；建立行之有效的内部控制系统，强化风险管理，保证公司 各项业务活动的正常有序运行；严格遵守国家有关法律法规和行业规章，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想；预防和控制各种错误和弊端的发生，消除隐患，合理保证经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公 司经营目标和发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...