科伦药业:董事会决议公告

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第七届董 事会第三十一次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电话和电子邮件方式送达全体 董事、监事和高级管理人员。第七届董事会第三十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事刘思川先生、任世驰先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席 会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作 出的决议合法有效。 1 具体内容详见公司披露于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com ...