科伦药业:第七届董事会第三十三次会议决议公告

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 独立董事对公司《关于预计公司 2024 年度部分日常关联交易情况的议案》 发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第七届董 事会第三十三次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电话和电子邮件方式送达全体 董事、监事和高级管理人员。第七届董事会第三十三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人， 其中董事刘革新先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席会议，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议 ...