云南锗业:第八届董事会第十一次会议决议公告

误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式发出,并于 2023 年 12 月 29 日以通 讯的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成 如下决议： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实际控制人为公司 提供担保暨关联交易的议案》； 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-062 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 本议案已经全体独立董事事前审议同意。 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司 及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》。 同意公司将部分生产设备以售后回租方式与浙江浙银金融租赁股份有限公 司开展融资租赁业务，融资金额不超过 5,000 万元，租 ...