证券代码：002428 证券简称：云南锗业 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 投资者关系活动记录表 2 | | 的效益测算是参考什么价格？对于后续市场需求如何看待？ | | | | --- | --- | --- | --- | | | 该项目的效益测算是按照锗晶片近几年的平均价格进行的测算。锗晶片 | | | | | 主要用于空间卫星、空间站等深空设备的空间卫星电池，具有抗辐射，抗衰 | | | | | 减，转换效率高等诸多特性，是生产卫星太阳能电池的首选关键材料。近年 | | | | | 来，全球低轨通信卫星组网进入快速发展期，锗晶片市场需求将得到快速增 | | | | | 加。 | | | | | 十一、公司实施"先进锗材料建设项目"的目的是什么？ | | | | | 实施该项目的主要目的是有效推动公司长远产业布局，进一步改进公司 | | | | | 锗材料生产工艺技术，推动研发成果转换，设备更新迭代，提高智能化水平， | | | | | 进一步满足锗高端产品的开发需求，实现降低成本，节能减排，同时提高产 | | | | | 品质量和锗原料的回收率，实现绿色制造，帮助公司转型升级。 | | | | | 十二 ...

2、股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人云南东兴实业集 团有限公司（以下简称"东兴集团"，东兴集团持有临沧飞翔 100%股权）所持 股份质押情况如下： 1 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-023 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称"临沧飞翔"）通知，获悉临 沧飞翔将其持有的 190 万股本公司股票质押给中国银河证券股份有限公司，办理 了股票质押式回购业务，具体事项如下： 二、备查文件 1、《临沧飞翔冶炼有限责任公司关于股份质押的通知》； 2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细 表》。 特此公告。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量（ ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-024 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月28日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2024 年年度报告摘要》，在巨潮资讯网上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2024 年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于2025 年4月18日（周五）15：00-17：00在全景网举办2024年度网上业绩说明会（以下 简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理包文东先生，董事、副总经 理、财务总监杨元杰先生，独立董事方自维先生、龙超先生、黄松先生，副总经 理 ...

3月27日，中国电力企业联合会发布数据，截至2月底，我国非化石能源发电装机规模达到20.0亿千瓦， 首次迈上20亿千瓦台阶，占全国总发电装机比重达到58.8%，比上年同期提高4.2个百分点，我国能源电 力结构不断优化。 点评：我国非化石能源发电装机规模突破20亿千瓦，占比提升，反映了中国在推动能源结构转型和优化 方面的显著进展。这一变化不仅有利于减少温室气体排放，也提升了能源供应的多样性和稳定性。随着 非化石能源比重的持续增加，预计将对电力行业和整个能源市场产生深远影响。 NO.3 云南锗业：2024年归母净利润同比增长661% 3月27日，云南锗业公告称，2024年实现营业收入7.67亿元，同比增长14.20%；归母净利润5309.56万 元，同比增长661.28%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。 每经记者 朱成祥 每经编辑 魏官红 丨 2025年3月28日 星期五 丨 NO.1 福莱特：2024年归母净利润10.07亿元，同比减少63.52% 3月27日，福莱特公告称，公司2024年度营业收入186.83亿元，同比减少13.20%；实现归属于母公司所 有者的净利润为10.07亿元 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-016 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，2025 年 3 月 26 日召开第八届董事 会第二十五次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《2024 年度利 润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 年度利润分配预案》。独立董事认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预 案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关 规定，该方案综合考虑了投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，符合公司和 全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意提交公司董事会审议后提交股 东大会审议批准。 润分配预案》，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。 利润分配预 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 三次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以专人送达方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日 在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室以现 场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事 会主席窦辉先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年度监事会工作报 告》； 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-013 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-020 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的 议案》，定于 2025 年 4 月 25 日召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年年 度股东大会。现将本次会议相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30 开始； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-015 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于拟聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 3 月 26 日, 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构，聘期一年；并同意将上述议案提交至公司 2024 年 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所在任公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构期间，遵循《中国注册会计师 独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表了独立审 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-021 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2025 年 3 月 26 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司及实际控制人为 子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意了以下事项： 1、同意子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称"昆明云锗"）向曲 靖市商业银行股份有限公司（以下简称"曲商行"）申请 1,000 万元流动资金贷 款，期限为 1 年；并同意公司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证担 保。 2、同意子公司云南东昌金属加工有限公司（以下简称"东昌公司"）向昆 明市农村信用合作社联合社（以下简称"昆明农信社"）申请 3,200 万元流动资 金贷款，期限为 2 年；并同意公司为东昌公司上述流动资金贷款提供连带责任保 证担保。 3、同意子公司昆明云锗、东昌公司分别向中国光大银行股份有限公司昆明 分行（以下简称"光大 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-018 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之 1 2025 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二 十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部颁布 的《企业会计 ...