云南锗业:第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式发出，并于 2023 年 12 月 29 日以通 讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成 如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实际控制人为公司 提供担保暨关联交易的议案》； 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-063 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 1 经审核，监事会认为：公司及实际控制人为公司子公司提供担保，是为了更 好地满足子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合 公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，审议 本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。 同意公司子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、昆明云锗高新技术有限公 司、云南东昌金属加 ...