云南锗业:股东大会议事规则（2024年3月）

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 股东大会议事规则 （需经公司2023年年度股东大会审议批准修订） 第一章 总则 第一条 为了完善云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证股东大会依法召集、召开并充分行使职权，促进公司的规范 化运作，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》）（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定制定，为规范股东大会、股东、董事、监事、高级管理人员关系并具有法律 约束力的法律文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 ...