兆驰股份:独立董事工作制度（2023年11月）

独立董事工作制度 深圳市兆驰股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 独立董事工作制度 一名会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第七条 相关法律法规及《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。 第三条 独立董事对公司及全体 ...