证券日报网讯 2月6日，兆驰股份发布公告称，公司于2026年2月5日召开第六届董事会第二十五次会 议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意将顾伟先生、徐腊平先生、欧军先 生、唐美华女士、金从龙先生、卢宝丰先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，提请股东会审 议；同意将范鸣春先生、傅冠强先生、范伟强先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

深圳市兆驰股份有限公司 一、本人已经通过深圳市兆驰股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人 范伟强 作为深圳市兆驰股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市兆驰股份有限公 司董事会提名为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称该公司）第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2026-006 深圳市兆驰股份有限公司 关于对下属子公司提供日常经营担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象广东兆驰瑞谷通信有限公司（以下简称"兆驰瑞谷"）为公司 下属子公司，由于兆驰瑞谷最近一期的资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提 交公司股东会审议，敬请投资者关注担保风险。 客户在与兆驰瑞谷业务往来中对其形成的全部债权，按持股比例提供最高额保证担 保，保证最高限额为不超过人民币 200,000 万元（含截至目前尚未到期的 10,000 万元担保）。在新的担保合同签署生效后，原担保合同将自动终止。保证范围包括 但不限于主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，保 证期限为不超过 3 年。具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项最终以公司 向下游客户出具的实际担保函为准。 公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保 额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的 合同、协议、凭证等 ...

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 范鸣春 作为深圳市兆驰股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市兆驰股份有限公 司董事会提名为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称该公司）第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市兆驰股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董 事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2026-005 深圳市兆驰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司于2026 年2月5日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非 独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述事项尚需提交公 司2026年第一次临时股东会审议。现将有关事项公告如下： 经公司董事会、股东提名，董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查通过， 公司董事会同意将顾伟先生、徐腊平先生、欧军先生、唐美华女士、金从龙先生、 卢宝丰先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，提请股东会审议；同意将范 鸣春先生、傅冠强先生、范伟强先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，提请 股东会审议。本 ...

提名人深圳市兆驰股份有限公司董事会现就提名 傅冠强为深圳 市兆驰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市兆驰股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兆驰股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 深圳市兆驰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市兆驰股份有限公司董事会现就提名 范鸣春为深圳 市兆驰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市兆驰股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 一、被提名人已经通过深圳市兆驰股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和 ...

提名人深圳市兆驰股份有限公司董事会现就提名 范伟强为深圳 市兆驰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市兆驰股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兆驰股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市兆驰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被 ...

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 傅冠强 作为深圳市兆驰股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市兆驰股份有限公 司董事会提名为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称该公司）第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市兆驰股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2026-007 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 05 日 10:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 03 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东可以选 ...