棕榈股份:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-064 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 九次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会 议于 2024 年 7 月 15 日下午 15：30 以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下 决议： 一、审议通过《关于增补董事的议案》 公司董事会于 2024 年 7 月 12 日收到董事张其亚先生、李旭先生的书面辞 职报告，根据相关规定，张其亚先生和李旭先生的辞职申请自送达董事会之日 起生效。鉴于公司董事会席位出现空缺，为了保证公司董事会工作的正常进行， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 经控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司提名推荐，董事 ...