棕榈股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-074 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事 11 人，实际参会 董事 11 人，其中独立董事曾燕以通讯表决方式参会，全体监事、高级管理人员 列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司党支部会议前置研究、提名与薪酬考核委员会事前审查以及董事长提 名，公司董事会同意聘任余海军先生为公司总经理，负责主持公司日常经营管理 工作。总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 余海军薪酬待遇参照《公司第 ...