万里扬:关于公司完成董事会换届选举的公告

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-040 浙江万里扬股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于 董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 董事会 经股东大会审议通过，同意选举黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生、 顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先生为公司第六届董事会非独立董事；同意选 举黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士为公司第六届董事会独立董事；以上人员 共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起计 算。上述人员简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日刊登在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c ...