万里扬:万里扬第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-042 浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事（鉴于 董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求），并于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议由过半数的董事共同推举的董事黄河清先生主持。会议 逐项审议通过并形成以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举黄河清先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事 会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审计委员会：吕岚（主任委员）、吴月华、徐萍平； 3、提名委员会：黄列群（主任委员）、吴月华、徐萍平； 4、薪酬与考核委员会：徐萍平（主 ...