万里扬:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-034 浙江万里扬股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 16 日召开的第五届董事会第二十次会议审 议通过了《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于 董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经 董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄河清先生、吴月华女士、 戚士龙先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人；同意提名黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士为公司第六届董 事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。 公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正 ...