万里扬:第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

经核查，独立董事一致认可公司 2023 年度与相关关联方发生的日常关联交易事 项，认为公司 2023 年度发生的日常关联交易，实际交易时的定价公允、合理，交易 公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 同时，认为公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展 的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特 别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。 全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十八 次会议审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《2023 年度利润分配预案》 浙江万里扬股份有限公司 经核查，独立董事一致认为公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制 订的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有 利于公司持续稳定发展。 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、书面形式送达公司全体独立董 事，并于 2024 年 4 月 ...