江苏神通:国泰君安证券股份有限公司关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性 文件的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"） 作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"公司"或"上市公司"） 非公开发行的保荐机构，对江苏神通 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审 核，具体核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，董事会认为，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的 ...