江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—039 江苏神通阀门股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 和其他有关规定，制订本章程。 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第六条 公司注册资本为人民币 50,753.7461 万 第六条 公司注册资本为人民币 50,753.7461 元。 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注 资本总额变更的，在公司股东大会审议通过同 册资本总额变更的，在公司股东会审议通过同 意增加或者减少注册资本决议后，可以通过决 意增加或者减少注册资本决议后，可以通过决 议授权公司董事会具体办理公司注册资本的变 议授权公司董事会具体办理公司注册资本的 更登记手续。 变更登记手续。 第八条 公司法定代表人由总裁担任。 担任法定 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—038 江苏神通阀门股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》，现将有关事项公告如下： 根据拟修订的《公司章程》有关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会 选举产生） 经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名韩 力先生、吴建新先生、王懿先生、赵文浩先生、朱贵营先生为公司第七届董事会 非独立董事候选人；同意提名肖潇女士、马静女士、施炳丰先生为公司第七届董 事会独立董事候选人。经股东会选举产生 ...

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瑞帆节能科技 有限公司（以下简称"瑞帆节能"）为满足生产经营和业务发展的需要，拟向商 业银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年, 授 信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任保 证担保，以上担保计划是瑞帆节能与商业银行初步协商后制订的预案，相关担保 事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下： 序号 子公司名称 银行名称 担保情况 （万元） 浙 商 银 行股份有限公司 南通分行 招商银行股份有限公司 南通分行 兴业银行股份有限公司 启东支行 农业银行股份有限公司 启东支行 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—041 江苏神通阀门股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司 提供担保 建设银行股份有限公司 启东支行 中国民生银行股份有限 公司启东支行 广发银行股份有限公司 启东支行 启东支行 上海浦东发展银行股份 有限公司启东支行 南 京 银 行股份有限公司 南通分行 合计 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人_ 施炳丰_作为江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人_江苏神通阀门股份有限公司董事会提名为江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 ...

江苏神通阀门股份有限公司 第六条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》进行决策和实施。 第三章 责任和措施 防范控股股东及关联方资金占用制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总 则 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票 上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务 而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控 股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提 供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 控股股东、实际控制人不得以"期间占用、期末归还"或者"小金额、多批 次"等形式占用公司资金。 第一条 为防止江苏神通阀门股 ...

江苏神通阀门股份有限公司 内部控制管理制度 （经第六届董事会第二十四次会议制定） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、 《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司、本公司全资及控股子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单 位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领 域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面 形成相互制约、相互 ...

江苏神通阀门股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） (一)新任董事在股东会(或职工代表大会)通过其任职事项后 2 个交 易日内; (二)新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内; 第十三条 公司董事、高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的, 当解 除限售的条件满足后, 董事、高级管理人员可委托公司向深交所和 中国结算深圳分公司申请解除限售。 第十四条 在锁定期间, 董事和高级管理人员所持本公司股份依法享有的收益 权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。 第十五条 公司董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内, 不得转让其 持有及新增的本公司股份。 第十六条 公司董事和高级管理人员在未披露股份增持计划的情况下, 首次披 露其股份增持情况并且拟继续增持的, 应当披露其后续股份增持计 划。 第十七条 公司按照规定发布定期报告时, 相关增持主体的增持计划尚未实施 完毕, 或者实施期限尚未届满的, 公司应当在定期报告中披露相关 增持主体增持计划的实施情况。 第十八条 公司按照规定发布定期报告时, 相关增持主体的增持计划尚未实施 完毕, ...

江苏神通阀门股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的基本原则 第一条 为规范江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系管理工作， 加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资 者对公司投资价值的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关 系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件结合本公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部室、全资或控股子公司及其直属分支机构，上 述机构相关责任人员。 第三条 投资者关系管理系指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投 ...

江苏神通阀门股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 "《公司章程》")、 《江苏神通阀门股份有限公司信息披露事务管理制度》及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 重大信息的范围 第六条 公司各部门、各子公司发生或即将发生以下情形时，负有报告义务的相关人员 应及时、准确、真实、完整地通过董事会办公室向董事会报告有关信息，包括 但不限于公司出现、发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况： （一）公司及控股子公司重要会议事项，包括：拟提交董事会、监事会、股东 会审议的事项；公司及控股子公司召开董事会、监事会、股东会（包括变更召 开股东会日期的通知）并作出决议；公司及下属控股子公司召开的关于本制度 所述重大事项的专项会议。 （二）公司发生或可能发生达到以下标准的重大交易事项： 资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 第一条 为加强江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报告工作， 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真 实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种 ...

江苏神通阀门股份有限公司董事会 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一条 为规范公司经营管理，提高决策效率，进一步明确董事长的审批权限，根据法 律法规及《江苏神通阀门股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《股东 会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度规定，结合公司实际情况，制定 本授权细则。 第二条 在遵循法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相 关制度规定的前提下，董事会对董事长在对外投资、出售、收购资产以及对外 借款的权限授权如下： 用/涉及的资金金额或实物资产的账面净值不超过公司最近一期经审计合并会计 报表净资产的 5%，或一年内的累计对外投资总额不超过公司最近一期经审计合 并会计报表净资产的 10%且不超过公司总资产的 8%。 品的投资，亦包含委托理财）的授权:单项对外短期投资所运用的资金金额不超 过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 2%，或连续 12 个月内的累计对外短 期投资总额不超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 5%且不超过公司总 资产的 4%。 不超过最近一期经审计合并报表总资产 5%（或等值的外币，按借款合同签订前 一日所借外汇兑换人民币的 ...