江苏神通:第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

1、对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及公司 《独立董事制度》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 21 日以通讯会议的方式召开 了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，本次会议由公司过半数 独立董事共同推举独立董事严骏召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》 等规定，经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 根据中国证监会《上市公司监管指引 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的管理需求》的规定和要求，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日控股股东及关 联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了了解和核查，认为： 报告期内，以及以前期间发生并累计至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在控 股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况； 报告期内，公司为全资子公 ...