启明星辰:半年报董事会决议公告

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-064 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2023 年 8月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式 召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式通知了 全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各董事均亲 自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星 辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经 出席会议的董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经董事会认真审议，认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合有关法律、行 ...