二、募集资金管理情况 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-038 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，启明星辰信 息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 3 月 27 日公开发行可 转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金款以人民币缴足，共计 104,500.00 万元（币种人民币，下同），扣除发行费用 11,692,924.53 元，募集资 金净额为 1,033,307,075.47 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 2 日到位，经瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]44050002 号验证报 告。 截至本公告日，公司已将上述结项和终止的募投项目节余募集资金永久性补 充流动资金，项目涉及的八个募集资金账户将不再使用，且 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-039 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 3 日 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》。截至 2025 年 5 月 26 日，公司已完成了 2022 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，公司总股本由 1,218,369,376 股 减少至 1,211,400,205 股，注册资本由人民币 1,218,369,376 元减少至人民币 1,211,400,205 元。 鉴于上述股本及注册资本发生变化，并结合《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》等法律、法规的相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订。 公司已于近日完成与前述总股本变更相关的工商变更登记备案手续，获得北 京市海淀区市场监督管理局换发的《营 ...

Core Viewpoint - The company has completed the repurchase and cancellation of a portion of restricted stock under its 2022 stock incentive plan, involving 6,969,171 shares, which is 0.57% of the total share capital prior to the repurchase [1][5][9] Group 1: Repurchase Details - The repurchase price for the restricted stock was set at 11.745 yuan per share, with a total repurchase amount of 81,852,914.01 yuan [1][7] - The repurchase involved 910 incentive recipients, with the cancellation procedures completed on May 26, 2025 [1][8] Group 2: Reasons for Repurchase - The repurchase was necessitated by the departure of 53 incentive recipients, leading to the cancellation of 273,537 shares, and 17 additional recipients, resulting in the cancellation of 88,275 shares [6][7] - The company did not meet the performance assessment targets set for the incentive plan, which required a revenue growth rate of at least 65% or a net profit growth rate of at least 55% by 2024 [6][7] Group 3: Changes in Share Capital Structure - Following the repurchase, the total share capital decreased from 1,218,369,376 shares to 1,211,400,205 shares [8] - The proportion of restricted shares decreased from 40.47% to 40.12%, while the proportion of unrestricted shares increased from 59.53% to 59.88% [8]

Core Viewpoint - The announcement details a passive increase in the shareholding percentage of a major shareholder in Qiming Star Technology Group Co., Ltd. due to the completion of the repurchase and cancellation of part of the restricted stock incentive plan, resulting in a change in total share capital without affecting control or compliance with listing conditions [1]. Group 1 - The total share capital of the company changed from 1,218,369,376 shares to a lower amount after the repurchase and cancellation of part of the restricted stock [1]. - The shareholding percentage of the major shareholder, Wang Jia, increased from 17.91% to 18.02% as a result of the reduction in total share capital, marking a passive increase of 0.11% [1]. - This change does not trigger a mandatory tender offer and does not lead to a change in the company's control or its share distribution compliance with listing requirements [1]. Group 2 - The number of shares held by the major shareholder remained unchanged at 266,551,127 shares, but the percentage of total share capital increased from 21.88% to 22.00% [1]. - The breakdown of shares includes 67,306,814 unrestricted shares (increased from 5.52% to 5.56%) and 199,244,313 restricted shares (increased from 16.35% to 16.45%) [1]. - The announcement confirms that the changes comply with relevant laws and regulations, and there are no violations reported [1].

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-037 A 股 持股数量不变 持股比例被动增加 0.11% 合 计 持股数量不变 持股比例被动增加 0.11% 本次权益变动方式（可多 选） 通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他（公司回购注销部分限制性股票完成后总股本减少导致 股东的持股比例被动增加） 本次增持股份的资金来源 （可多选） 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(股) 占总股本比 例(%) 股数(股) 占总股本比 例(%) 合计持有股份 266,551,127 21.88% 266,551,127 22.00% 其中：无限售条件股份 67,306,814 5.52% 67,306,814 5.56% 有限售条件股份 199,244,313 16.35% 199,244,313 16.45% 4．承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 是□ 否 本次 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-036 启明星辰信息技术集团股份有限公司 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次合计回购注销限制性股票696.9171万股，本次回购注销限制性股 票的数量占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.57%，回购价格为11.745元/ 股，涉及激励对象910人，回购资金总额为81,852,914.01元。 2、公司已于2025年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、上述股份注销完成后，公司总股本由1,218,369,376股变更为1,211,400,205股。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召 开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，并于2025年4月8日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计 ...

Core Viewpoint - The company held its 2024 Annual General Meeting on May 13, 2025, with a combination of on-site and online voting, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1][2][7] Meeting Details - The meeting took place at the company's headquarters in Beijing, with a total of 581 participants representing 476,760,487 shares, accounting for 39.56% of the total shares [2][3] - The meeting was convened by the sixth board of directors and presided over by the chairwoman, Wei Bing [2] Voting Results - The voting results showed a high level of agreement on various proposals, with the majority of votes in favor, such as 99.4702% for one proposal and 99.4849% for another [3][4][5][6] - Small shareholders participated actively, with 88.3139% voting in favor of one proposal, indicating strong support from this group [5][6] Legal Compliance - The legal opinion provided by Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm confirmed that the meeting's procedures and voting results were in accordance with the Company Law and relevant regulations [7]

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 北京金诚同达律师事务所 关于 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2025] 字 0512 第 0437 号 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受启明星辰信息技术集团 股份有限公司（以下简称"启明星辰"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席 公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关事项出 具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《启明星辰信息技术集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度股东大 会于2025年5月13日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启 明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025年4月15日以公告形式发出。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-035 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协 议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签 署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9 月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权 放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之 日起，王佳 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's Q1 2025 performance met market expectations, with revenue of 641 million yuan, a year-on-year decline of 30.54%, and a net profit attributable to shareholders of 2 million yuan, indicating a turnaround from losses [2][10] - The decline in revenue is attributed to a challenging network security market environment, while the profit turnaround is due to reduced operating costs, decreased sales and management expenses, and increased investment income [10] - The company is rapidly iterating its AI security product matrix, having completed multiple technical upgrades and established a comprehensive security protection system for large model applications [10] - Long-term outlook remains positive due to effective strategic business layout and successful cooperation with China Mobile, which is expected to help gradually restore performance [10] Financial Summary - Total revenue forecast for 2023 is 4,507 million yuan, with a year-on-year growth of 1.58%, while the forecast for 2024 is 3,315 million yuan, reflecting a decline of 26.44% [1][11] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 741.14 million yuan in 2023, with a significant year-on-year increase of 18.37%, but a loss of 226.30 million yuan in 2024 [1][11] - The earnings per share (EPS) is expected to be 0.61 yuan in 2023, dropping to -0.19 yuan in 2024, and recovering to 0.16 yuan in 2025 [1][11]