启明星辰:启明星辰第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-075 修订后的《独立董事工作制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚须提请公司股东大会审议。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名关联董事回避表决，审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次（临时）会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场会议和通讯表决 结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件 形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。 会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。经出席会议 ...