启明星辰:启明星辰第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次（临时）会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议和通讯表决 结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮 件形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主 持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形 成决议如下： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第一期员工 持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2023 年 12 月 31 日届满，目前所 持有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第一期员工持股计划方案对员工持股 计划的变更终止要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第一期员工持股 计划的存续期延长至 2024 年 12 月 31 日。存续期内，若员工持股计划所持有的 公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。 《关于第一 ...