启明星辰:年度股东大会通知

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-006 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第二十次会议，监事会于 2024 年 4 月 12 日召 开了第五届监事会第十九次会议，董事会和监事会会议审议的部分议案须经公司 股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明星辰 信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事 会提议召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"会议"），现就会议有关事项通 知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 （三）本次会议经公司第五届董事会第二十次会议决议召开，本次股东大会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司章程等规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开 ...