启明星辰:董事会决议公告

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-005 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议 的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次 董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各董事均亲自出席，无委托 出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与 表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经出席会议的董 事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 ...