龙星化工:龙星化工第五届董事会2023年第五次会议公告

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-052 龙星化工股份有限公司 第五届董事会2023年第五次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格审查，公司董事会同意提名刘鹏达先生、魏亮先生、杨津女士、乔习学先 生、马维峰先生、彭玉平先生为第六届董事会非独立董事候选人。 公司第六届董事会非独立董事任期自公司2023年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任 前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 一、董事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第五次 会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达 先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规 ...