| 证券代码：002442 | 证券简称：龙星科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | | 龙星科技集团股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 转股价格：5.80 元/股 转股期限：2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，龙星科技集团股份有限公司 （以下简称"龙星科技"或"公司"）就 2025 年第二季度可转换公司债券转股 情况及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙星化工股份有限公司（现更名为"龙 星科技集团股份有限公司"）向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕2920 号）核准，公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象 ...

Core Viewpoint - The company has completed the repurchase and cancellation of 21,000 restricted shares under the 2021 stock incentive plan, which represents 0.0042% of the total share capital before the repurchase, and the conversion price of the "Longxing Convertible Bonds" remains unchanged at 5.80 yuan per share [1][16][17] Summary by Sections Stock Repurchase and Cancellation - The repurchased shares were priced at 2.77 yuan per share, totaling 58,170 yuan, funded by the company's own resources [12][11] - The total share capital decreased from 503,284,269 shares to 503,263,269 shares following the cancellation [13][16] Approval Process - The 2021 stock incentive plan underwent necessary approval procedures, including reviews by the supervisory board and independent directors, confirming the legitimacy of the incentive objects and the fulfillment of granting conditions [2][3][5] Impact on Convertible Bonds - The repurchase of restricted shares does not lead to a change in the controlling shareholder or the actual controller of the company, and it does not materially affect the company's financial status or operational results [14] - The conversion price of the "Longxing Convertible Bonds" remains at 5.80 yuan per share after the repurchase, as the change in total share capital is minimal [16][15]

| 证券代码：002442 | 证券简称：龙星科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | | 龙星科技集团股份有限公司 关于 2021 年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成 暨不调整龙星转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公 平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、龙星科技集团股份有限公司（以下简称"龙星科技"或"公司"）本次回 购注销的股票数量为 21,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.0042%，涉及激 励对象 2 人，回购价格为 2.77 元/股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 限制性股票已于 2025 年 6 月 20 日注销完成，公司总股本由 503,284,269 股变更 为 503,263,269 股。 3、根据《龙星化工股份有限公司（现更名为"龙星科技集团股份有限公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"），本 次部分限制性股票回购注销完成后，"龙星转债 ...

（2024 年度） 债券受托管理人 二零二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《龙星化 工股份有限公司（发行人）与中泰证券股份有限公司（受托管理人）关于龙星化 工股份有限公司可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协 议"）、《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书""可转债募集说明书"）等相关文件、第三方中介机构 出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"）编制。中泰证券对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和 完整性做出任何保证或承担任何责任。 证券代码：002442 证券简称：龙星科技 转债代码：127105 转债简称：龙星转债 龙星科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。 中泰证券作为龙星化工股份有限公司（现更名为"龙星科技集团股份有限公 司"）（以下简称"龙星科技"、"公司"或"发行人" ...

Group 1 - The company, Longxing Technology Group Co., Ltd., has issued convertible bonds totaling RMB 754.75 million, with a net amount of RMB 745.32 million after deducting issuance costs [2][4][21] - The bonds will be traded on the Shenzhen Stock Exchange starting from March 6, 2024, under the name "Longxing Convertible Bonds" and code "127105" [2][4] - The funds raised will be primarily allocated to the Shanxi Longxing Carbon-Based New Materials Circular Economy Industry Project (Phase I), which has a total planned investment of RMB 1.60 billion [2][4][21] Group 2 - The convertible bonds have a face value of RMB 100 each and will be issued at par [2][4] - The interest rates for the bonds are structured to increase over the six-year term, starting at 0.20% in the first year and reaching 2.50% in the sixth year [6][21] - The company has a total A-share capital of 490.82 million shares, with original shareholders entitled to a priority subscription for the bonds [4][5] Group 3 - Longxing Technology is a leading enterprise in the carbon black industry, with a production capacity of 620,000 tons per year as of the end of 2024 [21] - The company has established strong partnerships with major tire manufacturers, including Windforce, Zhongce Rubber, Michelin, and Continental [21] - The company has received 110 national patent authorizations, focusing on core technologies in carbon black production [21] Group 4 - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 142.09 million for 2024, representing a year-on-year increase of 28.70% [21] - Total assets increased by 15.97% to RMB 441.13 million, while net assets attributable to shareholders rose by 6.93% to RMB 184.10 million [21] - The company aims to enhance production automation and efficiency through significant investments in smart factory construction and advanced equipment manufacturing [21]

（2024 年度） 证券代码：002442 证券简称：龙星科技 转债代码：127105 转债简称：龙星转债 债券受托管理人 二零二五年六月 龙星科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 第一节 本次债券情况 一、注册文件及规模 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《龙星化 工股份有限公司（发行人）与中泰证券股份有限公司（受托管理人）关于龙星化 工股份有限公司可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协 议"）、《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书""可转债募集说明书"）等相关文件、第三方中介机构 出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"）编制。中泰证券对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和 完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺 或 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 转债代码：127105 转债简称：龙星转债 中泰证券股份有限公司 关于龙星科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 第三次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 受托管理人 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司 于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值 为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 754,753,900.00 元，扣 除不含税发行费用人民币 9,438,723.30 元，实际募集资金净额为人民币 745,315,176.70 元。上述募集资金已于 2024 年 2 月 7 日到位。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 7 日对上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了（天职业字〔2024〕1996 号）验资报告。 公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2024 年 3 月 6 日起在深圳 证券交易所挂牌交易，债券简称 ...

特别提示： | 证券代码：002442 | 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | 龙星科技集团股份有限公司 关于"龙星转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 龙星科技集团股份有限公司 2025年6月5日 | 股票代码：002442 | 股票简称：龙星科技 | | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | | 暂停转股时间：2025年5月30日至2025年6月9日 | | | 恢复转股时间：2025年6月10日 | | 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年度权益分 派，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定， 公司可转换公司债券（债券代码：127105，债券简称：龙星转债）已于2025年5月 30日起暂停转股。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于实施权益分派期间"龙星转债"暂停转股的公告》（ ...

Group 1 - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds, "Longxing Convertible Bonds," from RMB 5.92 per share to RMB 5.80 per share, effective from June 10, 2025 [1][4] - The adjustment is due to the company's 2024 annual profit distribution plan, which was approved by the shareholders' meeting on April 23, 2025, involving a cash dividend of RMB 1.2 per 10 shares [4] - The total number of shares for the dividend distribution is based on the existing total share capital of 503,303,081 shares, with the record date set for June 9, 2025, and the ex-dividend date on June 10, 2025 [4] Group 2 - The company issued a total of RMB 754,753,900 in convertible bonds on February 1, 2024, which began trading on the Shenzhen Stock Exchange on March 6, 2024 [1][2] - The adjustment of the conversion price follows specific formulas outlined in the company's bond issuance prospectus, which account for changes in share capital and dividend distributions [2][3] - Previous adjustments to the conversion price occurred in June 2024 and September 2024, reflecting changes in shareholder equity due to profit distributions and stock incentive plans [3]

Group 1 - The company approved a profit distribution plan at the annual shareholders' meeting, which includes a total cash dividend of 60,395,823 yuan, accounting for a certain percentage of the net profit attributable to the parent company for the year 2024 [1][2] - The profit distribution plan specifies a cash dividend of 1.2 yuan per 10 shares (before tax) for all shareholders, with different tax treatments for various types of investors [2][4] - The record date for the distribution is set for June 9, 2025, and the ex-dividend date is June 10, 2025 [2][4] Group 2 - The distribution will be based on the company's total share capital of 503,303,081 shares [2] - The company will adjust the total distribution amount if there are changes in the total share capital before the record date [1][2] - The company will bear all legal responsibilities if there are insufficient cash dividends due to a decrease in shares held by shareholders during the distribution application period [4]