龙星化工:龙星化工第六届董事会2024年第一次临时会议公告

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-002 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 办公电话：0319-8869535 传真： 0319-8869260 一、董事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次 临时会议于 2024 年 1 月 5 日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 1 月 3 日以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达 先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规 定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的 议案》 根据公司章程及《提名委员会工作细则》的规定，经董事长提名、公司董事 会提名委员会资格审查，公司董事会同意 ...