龙星化工:龙星化工及子公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），龙星化 工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募 集资金总额为人民币 754,753,900.00 元 ,扣 除 不含 税发 行 费用人民币 9,438,723.30 元，实际募集资金净额为人民币 745,315,176.70 元。上述募集资 金已于 2024 年 2 月 7 日到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 7 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天职业字〔2024〕 1996 号）验资报告。 二、募集资金监管协议的签订及专户开立、存储情况 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...