国星光电:第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-041 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议已于 2023 年 9 月 10 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等 有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于提名雷自合先生为第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 鉴于雷自合先生在企业运营管理方面具有丰富的从业经验，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名雷自 合先生为公司第五届董事会非独立董事候选 ...