证券日报网讯国星光电（002449）11月17日在互动平台回答投资者提问时表示，截至11月10日，公司股 东户数为67，818户。 ...

Core Points - The company held its 11th meeting of the 6th Board of Directors on November 14, 2025, to discuss various resolutions [1][2] - The board approved the nomination of Mr. Li Zehua as a non-independent director candidate, pending shareholder approval [2][4] - The company plans to amend its Articles of Association and governance structure, eliminating the supervisory board and transferring its powers to the audit committee [5][6] - A second extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for December 2, 2025, to vote on the proposed changes [7][10] Group 1: Board Resolutions - The board unanimously approved the nomination of Mr. Li Zehua as a non-independent director candidate with a vote of 7 in favor [2][6] - The board also approved the amendments to the Articles of Association and related rules, with a vote of 7 in favor [5][7] - All resolutions from the board meeting will be submitted for approval at the upcoming extraordinary general meeting [4][7] Group 2: Governance Changes - The company will no longer have a supervisory board, with its functions being assumed by the audit committee [5][6] - The amendments to the Articles of Association include changes to the rules governing shareholder and board meetings [5][6] - The final changes will be subject to approval by the shareholders at the extraordinary general meeting [4][7] Group 3: Upcoming Shareholder Meeting - The extraordinary general meeting is set for December 2, 2025, at 14:30, with both in-person and online voting options available [10][11] - Shareholders must register by November 26, 2025, to participate in the meeting [13][18] - The meeting will address the resolutions passed by the board, including the nomination of Mr. Li Zehua and the amendments to the Articles of Association [16][17]

截至发稿，国星光电市值为55亿元。 每经AI快讯，国星光电（SZ 002449，收盘价：8.94元）11月14日晚间发布公告称，公司第六届第十一 次董事会会议于2025年11月14日在公司召开。会议审议了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议 案》等文件。 2025年1至6月份，国星光电的营业收入构成为：电子元器件行业占比77.04%，出口贸易业占比 17.41%，其他业务占比5.55%。 （记者 张明双） 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五"|专访财科院院长杨志勇：遏制地方政府新增隐性债务，债务 信息要透明，尽可能降低利息成本 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为进一步规范佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有 关法律法规的规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，董事会 对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内履行职责。 第三条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会、发展战略与科技创 新委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，可以设副董事长，独立董 事 3 名。董事会设职工代表担任的董事 1 名，经职工代表大会民主选举产生后直 接进入董事会。 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第 2 页 共 11 页 （二）执行股东会的决议； （三 ...

| 附则 12 | | --- | | 第六章 | 第一章 总则 第一条 为完善佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确股东会的职责权限，保障股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东 会规则》等相关法律、法规和《佛山市国星光电股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、 ...

佛山市国星光电股份有限公司章程 佛山市国星光电股份有限公司 章 程 2025 年修订 第 1 页 共 43 页 | | 4 | | --- | --- | | 1 | | | | . | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东与股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第六章 | 党委 32 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第九章 | 通知和公告 38 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | | 第十一章 | 修改章程 42 | | | 第十二章 | 附则 | 42 | 佛山市国星光电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公 ...

《公司章程》修正案 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及附件的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规要求，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》的部分条款进行修订。主要修订情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | 下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 | （以下简称《党章》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定 | | | 本章程。 | ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-061 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 26 日 7、出席对象： （1）于股权登记日收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-060 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议已于 2025 年 11 月 10 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 11 月 14 日上午以现场结合视频方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 本次选举董事经股东会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 为进一步提升 ...

Core Insights - On November 11, Guoxing Optoelectronics experienced a 0.67% increase in stock price, with a trading volume of 155 million yuan [1] - The company reported a financing buy-in of 24.45 million yuan and a net financing buy of 8.82 million yuan on the same day [1] - As of November 11, the total margin balance for Guoxing Optoelectronics was 351 million yuan, which is 6.31% of its market capitalization [1] Financing Summary - On November 11, Guoxing Optoelectronics had a financing buy-in of 24.45 million yuan, with a current financing balance of 351 million yuan [1] - The financing balance is below the 20th percentile level of the past year, indicating a low level of financing [1] Securities Lending Summary - On November 11, the company repaid 1,500 shares in securities lending and sold 800 shares, amounting to a selling value of 7,192 yuan [1] - The remaining securities lending balance was 3,700 shares, valued at 33,300 yuan, which is also below the 10th percentile level of the past year [1] Company Overview - Guoxing Optoelectronics, established on August 31, 1981, and listed on July 16, 2010, is located in Foshan, Guangdong Province [1] - The company's main business involves the research, production, and sales of LED devices and components, with revenue composition as follows: 69.80% from LED packaging and components, 17.41% from trade and application products, 5.55% from other sources, 4.12% from integrated circuit packaging and testing, and 3.11% from epitaxial and chip products [1] Financial Performance - As of September 30, the number of shareholders for Guoxing Optoelectronics was 69,200, a decrease of 1.91% from the previous period [2] - For the period from January to September 2025, the company reported a revenue of 2.5 billion yuan, a year-on-year decrease of 7.01%, and a net profit attributable to shareholders of 31.12 million yuan, down 53.35% year-on-year [2] Dividend Information - Since its A-share listing, Guoxing Optoelectronics has distributed a total of 1.135 billion yuan in dividends, with 105 million yuan distributed over the past three years [3] Institutional Holdings - As of September 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited was the sixth-largest circulating shareholder, holding 5.6078 million shares, an increase of 2.2497 million shares from the previous period [3]