国星光电:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-045 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 二、备查文件 1、第五届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议已于 2023 年 10 月 9 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 10 日上午以通讯方式在公司召开。经半数以上董事推举，本次会议由董事李程 先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，3 名监事列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权 同意于2023年10月26日下午15：00在公司南区中栋一楼大会议室召开 ...