国星光电:董事会决议公告

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-048 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议已于 2023 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。经半数以上董事推举，本次会议 由董事雷自合先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权 董事会同意选举雷自合先生为公司第五届董事会董事长，任期同本届董事会。 根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人为雷自合先生。 雷自合先生简历详见 2023 年9月 ...