国星光电:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-053 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第五届 董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》，决定于 2023 年 12 月 4 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—15： ...