国星光电:第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-052 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议已于 2023 年 11 月 13 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 17 日上午以视频会议方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于改聘审计部负责人的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权 董事会于近日收到审计部负责人李倩女士的辞职申请，李倩女士因个人原因 申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。 根据《公司章程》和《内部审计制度》相关规定，经综合考虑专业背景、 ...