国星光电:第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-001 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议已于 2024 年 1 月 18 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 19 日下午以通讯会议方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任常务副总裁的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权 公司董事会于近日收到常务副总裁欧阳小波先生的辞职申请，欧阳小波先生 因个人原因申请辞去公司常务副总裁职务，辞职后将不再担任公司其他职务。根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，欧阳小波先生的辞职报 ...