国星光电:董事会决议公告

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-008 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五 次会议已于 2024 年 3 月 30 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见2024年4月13日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...