国星光电:第五届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-034 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次 会议已于 2024 年 9 月 14 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 23 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等有关规定。 表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权 关联董事雷自合、洪育权、胥小平回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议 案》 2.1 提名饶品贵先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 2.2 提名李伯侨先生为公司第六届 ...