益生股份:第六届董事会第五次会议决议公告

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-064 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 08 月 18 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第五次会议在公司会议室以现场与通讯相结 合方式召开。会议通知已于 2023 年 08 月 15 日通过通讯及书面方式 送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实到董事七 人，其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。 监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下： 审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的 议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 曹积生先生为公司控股股东、董事长，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，曹积生先生为公司关联自然人， ...