益生股份:第六届董事会第十次会议决议公告

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-087 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 12 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方 式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日通过通讯及书面方式送达给 董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人， 其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议 由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议 的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 ...