益生股份:第六届董事会第十一次会议决议公告

2023 年 11 月 27 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十一次会议在公司会议室以现场与通讯相结合 方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日通过通讯及书面方式送达 给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人， 其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议 由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-089 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十一次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于使用部分募集资金向全资子（孙）公司提供借款并实缴出资 以实施募投项目的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、 ...